Oferujemy wsparcie
w zakresie
Rozpocznij swoją przygodę z naszymi usługami i odkryj, jak nasza wiedza i doświadczenie mogą pomóc Ci osiągnąć sukces w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodności i systemów AML.
Kim jesteśmy ?
O rejestrze
Rejestr AML (Anti-Money Laundering) to narzędzie zaprojektowane z myślą o podmiotach rynku nieruchomości, które mają obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi. W ramach prowadzenia działalności muszą one wypełniać procedury zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, co wiąże się z koniecznością szczegółowego dokumentowania procesów związanych z klientami oraz transakcjami. Wyłączeniu podlegają pośrednicy zajmujący się najmem przy czynszach poniżej 10 000 euro, jednak pozostali uczestnicy rynku nieruchomości zobowiązani są do stosowania pełnej procedury AML.
Co oferujemy ?
Perfekcyjne rozwiązanie dla Twojego
biznesu
Rozpocznij swoją przygodę z naszymi usługami i odkryj, jak nasza wiedza i doświadczenie mogą pomóc Ci osiągnąć sukces w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodności i systemów AML.
Narzędzie generuje automatyczne raporty zgodne z wymogami regulacyjnymi
Zapisane transakcje są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, spełniającej najwyższe standardy ochrony danych osobowych
System oferuje wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych oraz wzorcowych procedur dla pracowników
System umożliwia szybki dostęp do historii transakcji, co pozwala na efektywną analizę przepływów finansowych
System automatycznie weryfikuje, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
Nasze rozwiązanie wspiera proces due diligence, umożliwiając dokładną analizę klienta i transakcji
Proces pracy
System cyfrowy dla naszego biznesu
Zainwestuj w nasz system cyfrowy i osiągnij sukces w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodności i systemów AML.
Ewidencja Transakcji
Wszystkie transakcje są automatycznie zapisane i przechowywane w bezpiecznej bazie danych
Weryfikacja
Wszystkie transakcje są automatycznie weryfikowane i oceniane pod kątem ryzyka
Wdrożenie procedur
Możliwość wdrożenia procedur AML w zależności od potrzeb klienta
Gotowy do współpracy?
Skorzystaj z naszego systemu cyfrowego i usprawnij procesy związane z AML oraz zgodnością
Rekomendacje
Opinie naszych klientów
Sprawdź, dlaczego agencje nieruchomości wybierają nasz system AML i jak ułatwia on spełnianie wymogów prawnych.
Cennik
Komfortowe stawki
Usługi wdrożenia prowadzone są przez operatora rejestru. Bezpłatny dostęp dla organizacji każdego rozmiaru.
- Pełen dostęp do rejestru
- Brak limitu transakcji
- Przechowywanie historycznych transakcji przez ustawowy okres 5 lat
- Wsparcie we wdrożeniu
- Szkolenia dla zespołu
Pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania
Jak system weryfikuje status PEP klienta?
Czy mogę zarządzać ryzykiem klientów w systemie?
Czy procesy AML są automatycznie wdrażane?
Czy system monitoruje zgodność z procedurami?
Czy mogę przeprowadzać audyty wewnętrzne w systemie?
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej pomocy w zakresie rejestru AML.
Adres
ul. Kazimierza Wielkiego 82a/11 30-074, Kraków